"ProUA"
В Донецких служащих области УБОП останавливают деятельность организованной преступной группы, состоящей из 5 человек, какие участники в течение нескольких лет были заняты в незаконную легализацию ресурсов денег.

Члены преступной группы, используя счета предприятий в различных банках Донецка и Луганска, выполнили фиктивные сделки, и затем на чековых книжках удаленные наличные деньги и вместе с фиктивными документами выделили их клиентам. От каждой сделки у преступников было 6-7 % от полной суммы, сообщили в пресс-службе Управления о борьбе против организованной преступности УМВД Украины в Донецкой области.

Преступники создали в Донецком конвертационный центр, у которого, с целью заговора, было два офиса в центральных областях города. Поворот ресурсов денег на счетах предприятий при контроле, данном ОПГ, только в течение 3 месяцев, сделал приблизительно 20 миллионов грн.

Организатор, данный ОПГ, был 33-летним жителем Донецка, у каждого участника группы были точно определенные обязанности. Во время потраченных поисков в месте работы и месте жительства подделанных печатей преступников и формах различных фирм, компьютера и оборудования офиса за сумму забраны больше чем 300 тысяч грн. Арест помещен ресурсы денег, фиктивные предприятия, находящиеся на счетах на сумму больше чем 1,5 миллиона грн.

Теперь последствие проведено.

Комментарии - 1