В Луганской области СБУ покрыл конвертационный центр, через которые счета передал более чем 500 миллионов грн. В Киевских служащих Обслуживания ликвидировал еще один конвертационный центр, которые ежедневно стали переданными 1,5 миллиона грн.

Поскольку Марина Ostapenko, вчера, 2-ого марта сообщила руководителю пресс-центра SBU, служащие управлений, СБУ в Киеве и Киевской области остановили деятельность конвертационного центр. В результате специального действия это было забрано наличными деньгами более чем 1,3 миллиона грн. И 220 тысяч иностранных валют, компьютеров, печати и финансовая документация фиктивных предприятий.

Согласно Остапенко, под предлогом оплаты несуществующих товаров и услуг приблизительно 100 юридических коммерческих предприятий из Киева, Одесских областей и Крыма скрылись от налогообложения и отмыли деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

Ежедневный поворот конвертационного центр передавал 1,5 миллиона грн.

Также в этой преступной сделке был, вовлек больше чем 40 коммерческих структур.

Посредством мошенничеств в соответствии с финансовыми и экономическими документами фиктивное здание и рекламные агенты основные операции на незаконном преобразовании безналичных денег в наличных деньгах, выполняя операции транзита "бестоварных", и также фальшивку сообщения для уклонения от налогообложения были выполнены.

На материалах ГУ СБУ в Киеве и Киевском уголовном деле области в ряде статей Уголовного кодекса поднят.

Также срочные действия с целью учреждения юридических тел, которые использовали конвертационного центр, выполнены.

Кроме того, она сообщила, что в Луганской области СБУ остановил работу конвертационного центр, через которые счета передал более чем 500 миллионов грн.

Остапенко сообщил, что в марте прошлого года один из глав частного предприятия Луганской области принял, полагаются на безопасность промышленной собственности 1 миллиона грн. Также передал эти средства во внимание фиктивное предприятие. После приема денег это заплатило, маленькая часть кредита тогда остановила вычисления с финансовым учреждением.

Позже это было узнано, что бизнесмен и группа других людей зарегистрировали приблизительно 20 фиктивных предприятий и развили механизм передачи безналичных средств в наличных деньгах. Во время чеков это было установлено, который преступники ежедневно удалили из счетов физических людей в одном из коммерческих банков 1-2 миллионов грн. В результате таких мошенничеств клиентам конвертационного центру удалось быть оплатой, которой избегают, почти 25 миллионов грн. Налоги.

Уголовное дело поднято. Учреждение других предметов домашнего хозяйства, которое использовало конвертационного доходы центра. Выполнены правовые механизмы возвращения к бюджету средств, какой арест помещен, собщает Корреспондент.