На выходе от одного из банков Луганска служащими налоговой милиции были задержаны два мужчины, из которых это забрано более чем 70 тысяч грн. Таким образом, пункт в деятельности конвертационного центр, созданный группой жителей Луганска, был помещен. Последнее, которым управляют согласно классической схеме - незаконно, перевело безналичные средства в наличных деньгах, легализировали на территории Украины combustive-смазочные материалы.

Для якобы получил товары, и услуги предприятия перечисляли средства за счета так называемого "транзита" фирмы Луганска. Впоследствии деньги прибыли в счет фиктивных предприятий. И далее - клиентам главам юридических предприятий за исключением процента для услуг в незаконном преобразовании средств.

Оценками экспертов с декабря 2003 через этот конвертацийний центр передал приблизительно 9 миллионов грн., Так сказать, бизнесмены сделали деньги воздуха.

Поиски, которые были потрачены в офисе центра и в участниках преступной группировки, подтвердили присутствие фактов незаконной деятельности - документы с печатями предприятий "транзита", магнитных носителей информации, прессы и печатей забраны.

Последствие на этом бизнесе длится. Последнее слово - позади суда.