СБУ управления в Луганской области остановил деятельность финансовой структуры, которая незаконно обменяла на деньги больше чем 50 миллионов грн. Марина Ostapenko донесла на это пресс-секретарь главного СБУ.

Поскольку она сказала, студент-zaochnik местного колледжа появился директор фирмы. Эта финансовая структура была занята в незаконное преобразование безналичных средств в наличных деньгах.

Поскольку это было узнано, за компенсацию он согласился зарегистрировать фирму на названии, регулярно удалить наличные средства из счетов в банке и перейти к подарку возглавляют незаконный конвертационного центр.

Государственные предприятия, которые передали для несуществующих услуг во внимание директора-студента от 100 тысяч до 500 тысяч грн ежедневно, были клиентами этого центра, согласно Остапенко, и частному, и.

- Это теперь установлено, что всего через эту фирму в теневом повороте это было переведено больше чем 50 миллионов грн, - она сказала.

На материалах УСБУ региональный Office Прокурора взволновал уголовное дело на пункте ч.2 205 (фиктивный бизнес) Уголовный кодекс Украины, передает Интерфакс.