Служащие Управления борьбой против того, чтобы мыть руки доходов приняли преступника, ГНА в Луганской области тратят финансовое исследование фактов легализации принятого преступника доходов. Да, это установлено, что гражданин "К" с целью выведения в оффшорных зонах незаконно полученных доходов с использованием Луганской ветви Донецкого банка был зарегистрирован частное предприятие. Документы и пресса во время деятельности были переданы неустановленные люди, которые фактически выполнили эти операции.

Для якобы получил оборудование, которое фактически не было импортировано на территории Украины (согласно поддельным документам, находится в одном из Балтийских государств), бизнесмены получили более чем 300 миллионов грн. В результате потраченных операций продажи покупки безналичной валюты в Пенсионном фонде Украины этому не платят 4,7 миллиона грн. Сбор на обязательном государственном страховании пенсии.

Действия для учреждения людей, которые непосредственно вовлечены в перенос из финансовых операций, связанных с легализацией доходов, приняли преступника, и возбуждение уголовного дела под пунктом 205, 209 Украины УК выполнена.