Правительство предлагает расширить по существу сферу полномочий финансового исследования — тела финмониторинга. Об этом пишут "Экономические новости".

Парламент рассмотрит в первом чтении правительственного счета, вносящего поправки в законе «О предотвращении, и противодействие к легализации (моющей руки) из доходов, приняло преступника». Документ понижает минимальную сумму операции, необходимой для ее хита при финансовом контроле, десять раз — от 50 тысяч грн. К 5 тысячам грн. По-другому, в Госфинмониторинг информация относительно покупки физическим человеком приличной стиральной машины может добраться.

Кроме того, правительство намерено, чтобы увеличить круг агентов финансового контроля. В случае принятия закона, чтобы сообщить правительству о финансовых операциях будет обязан не только компании финансового сектора. Нотариусы, адвокаты присоединятся к ним, отдавая юридические предметы услуг деятельности предприятия, агентов по продаже недвижимости, операторов обслуживания почты (относительно передачи средств), драгоценные металлы дилеров и драгоценности, аудиторы, фирмы аудитора, организаторы лотерей и «другие представители не финансовые отрасли». Который — не определяют авторы документа.

Цель поправок — увеличивается эффективности борьбы против отмывания денег. Однако представитель Xenia Lyapin («Наша Украина») рассматривает по-другому: «Правительство хотело бы получить всю информацию относительно украинской собственности. Но терроризм не финансирован за счет недвижимого имущества». Идея правительства, по его мнению, связана с желанием Министерства обнажить финансовые операции маленького и среднего бизнеса. «Виктор Janukovich предназначен, чтобы сделать еще один шаг к полицейскому созданию государства. И падение суммы к 5 тысячам грн., с которого начнет операции мониторить, приведет к начинающемуся массовому рейдерства», — представитель предсказывает.

Вице-президент Союза аудиторов Tatyana Zatserkovnaja рассматривает, что норма, расширяющая круг агентов, противоречит закону «О деятельности аудитора». Поэтому палата аудитора выступит против правительственной инициативы. «Аудиторы выносят независимые решения, нас прекратит уважать, если мы сольемся, чтобы заявить телу информацию относительно наших клиентов», — она говорит.

Адвокаты соглашаются по мнению, это задумка, правительства фактически нереальны. Адвокат Rinata Ahmetov, Народный Представитель Жюри, которому Voropayev (Сторона областей) напомнил, с тем, какие нотариусы работы продолжают справляться с налогом к доходам продажи недвижимого имущества. Подобная судьба, под ее прогнозом, может постигать и обязательство на финмониторингу. Кроме того, адвокаты и нотариусы, согласно адвокату, — не, что профессиональная категория, которая будет "стучать" о финансовых сделках клиентов. «Адвокаты на этом не будут идти», — представитель подводит итог.