Во взаимодействии с региональным Office служащих Прокурора Луганского Управления СБУ останавливают деятельность конвертационного центр, через который были выполнены крупномасштабные финансовые мошенничества, связанные с обслуживанием "теневого" сектора экономики.

Как Джулия Eremenko, голова пресс-службы Управления, которому СБУ в Луганской области сообщал, только в течение 4 месяцев 2005 через при контроле коммерческие преступники структур, перевела в тени, переворачивают 100 миллионов грн. Во время действий operatively-поиска и исследовательских действий в преступниках это забрано и арестовало почти 1,5 миллиона грн наличными деньгами.

На этом факте область Office Прокурора поднимает уголовное дело, в ходе последствия, на котором механизм незаконной деятельности и круг людей, вовлеченных в организацию конвертационного установлен центр. Преступная "концессия" стала результатом договоренности бизнесменов - авторы идеи конвертационной, - и рабочие коммерческого банка, которые, в интересах прибыли сломали текущие требования законодательства на вопросах финмониторинга, злоупотребленное положение офиса, продвигая "обмен" ресурсов денег в "теневом" секторе экономики посредством счетов открылось в их банке.

Теперь обвинениям на разнообразии статей Уголовного кодекса Украины показывают шесть жителей Луганска. К преступной ответственности под пунктом 28 (выполнение преступления группой людей на предварительной договоренности), ч. 1 пункт 205 УК Украины (фиктивный бизнес) вовлечен прямые организаторы конвертационного центр. Злоупотребление положения офиса, которое повлекло за собой тяжелые последствия (пункт ч.2 364 УК), и также незаконное раскрытие информации, которая дана специальному представителю во власти осуществления относительно финансового контроля (пункт ч.2 209-1) инкриминируется рабочим банка.

В феврале этого года Office Прокурора Луганской области людям, в которых подняты уголовные дела отношения, выдвигает обвинение в выполнении преступлений. Уголовные дела направлены к суду.