Несколько лет назад использование Украинцев включало такое понятие, как финансовое исследование. То, что это для организации и чем она занята – мы попросили говорить вице-президенту государственного комитета финансового контроля Украины Валери Kirsanov, который недавно посетил на Луганщине с рабочим визитом об этом. Между прочим, это один из тех, кто стоял в источниках создания национального финансового исследования.

- Мы - молодая организация, - говорим Валери Kirsanov. - к нам только три с половиной год. Для сравнения - мир и Европа начали реализацию крупномасштабных проектов на организации однородной системы борьбы против того, чтобы мыть руки "грязных" денег с 1988.

И мы начали буквально с чистого листа в 2001. Тогда к нам там прибыл представитель Министерства финансов США, опытный советник Группы на работе из финансовых действий борьбы против отмывания денег – FATF на Центральных странах и Восточная Европа Teodor Grinberg. Также точная проблема была помещена – государство должно противодействовать финансовым преступлениям и терроризму.

- Говорите, это логическое решение было надлежащим ответом Запада к игнорированию международных правил игры из Украины.

- И к этому свидетельство так называемые "черные списки" FATF, в котором появилась Украина. Нас вставили твердые структуры – или Вы сотрудничаете в этом руководстве и принимаете соответствующие меры, или остаетесь «на захолустье», экономическом. Окрестность нашей страны в оценках с развивающимися странами где-нибудь была оскорбительной и оскорбительной. Против Украины были применены финансовые санкции, и это - изображение страны, инвестиционного климата, экономических потерь. Поэтому мы были вынуждены принять условия наших коллег и понять международные стандарты.

В ноябре 2002 Высший Rada принял Закон «О предотвращении, и противодействие к легализации (моющей руки) из доходов, приняло преступника». Однако, это вошло в силу 12-ого июня 2003.

- Одним словом, мы показали на Запад решительный дух.

- Activization законодательных действий и исполнительная власть в результате задумали действие. Подразделение финансового исследования – государственный отдел финансового контроля как часть Министерства финансов был организован, многие законодательные акты принят, национальная система борьбы против того, чтобы мыть руки средств и террористического финансирования создана. Все это продвинуло это в феврале 2003 от санкций Украины FATF, было удалено, год спустя это исключило из «черного списка», и в феврале 2006 активный контроль от дорогого международного учреждения полностью полон.

Но я желаю сказать один, модель организации, которую мы выбрали, оправдала должным образом непосредственно. Мы создали тело, равноудаленный, с одной стороны, от финансовых посредников, и с другим – от правоохранительных тел. Она решила трастовую проблему. Финансовый посредник начал нас, чтобы доверять, давая информацию. И давая информацию правоохранительным телам, согласно закону – только в форме обобщенных материалов, мы, таким образом, успокаивали финансового посредника, который поручил нам информацию. То, что это уезжает в том контексте, который необходим за чек, что это проверено, что это достаточно говорит аргументы, свидетельствуя о фактах отмывания денег.

- Это ясно, что проблема легализации "грязных денег» не нова. Но, поскольку это кажется мне, это нашло весы и специальный политический резонанс, когда мир стал более глобальным и общительным.

- Это, действительно, так. Прежде всего, были новые технологии, ранее не доступные для человечества. Например, через Интернет в течение нескольких секунд сегодня возможно перевести миллионы в любом пункте земного шара. Конечно, преступные группы используют достижения цивилизации также.

- Валери Nikolaevich, в полной мере возможно нести тезис к финансовому исследованию – кому принадлежит информация, которой принадлежит мир. Ли не так?

- Мы понимаем важность статуса нашей организации. Но я желаю предупредить – мы не монстр, "собака в кормушке", у нас нет дилеммы кого на усмотрении, чтобы дать информацию, ли к правительству, ли президент, использовать в своих интересах ли преимущества политического стечения обстоятельств и играть "сторону" в борьбе за сферы влияния. Мы – открытая организация, к нам, чтобы сохранить нет ничего. Уникальная частная жизнь от нашей стороны – информация в форме обобщенных материалов дана правоохранительным телам с печатью подписи «для использования офиса». Относительно информационной передачи в третьи лица, это запрещено согласно закону.

- Когда финансовое исследование Украины было создано, чей опыт был помещен в его основание?

- Мы пошли на пути слепого копирования, и попытались заново продумать творчески роль государственного комитета в системе национального финансового контроля. Внутренняя модель финансового исследования взяла форму во время изучения эксплуатационного опыта подобных структур в России, Польше и других странах. Например, в поляках финансовое исследование находится в структуре таможенного комитета. В Норвегии есть отдельно финансовое исследование и отдельное подразделение "Ококрим", который понимает сотрудника операционное время вместе с другими правоохранительными телами, включая на борьбе против терроризма.

- Между прочим, Украина была замечена в соучастии к международному терроризму?

- К счастью, нет. От 11 материалов, якобы относительно этого проблематика, любой факт не нашел подтверждение.

- В законодательном плане полностью улажена деятельность организации?

- Нет, конечно. Сегодня мы готовим счет, который позволит "улаживать" все юридические вопросы.

- Например …

- Это расширит круг предметов, которые могут потенциально стать финансовыми посредниками и источниками информации относительно того, чтобы мыть руки "грязных" денег. Они не тратят финансовые операции, но в них так или иначе участвуют. Это - вопрос адвокатов, нотариусов, предприятия обслуживания почты и т.д.

- Что входит в представление Госфинмониторинга?

- Область деятельности - отрегулированный пункт, 11 из Закона Украины «О предотвращении и противодействии к легализации (моющей руки) из доходов, приняли преступника». В этом определена пороговая сумма – 80 тысяч грн. И выше или эквивалент в иностранной валюте – формальный признак, дающий случай подозреваемому в законности происхождения денег. Финансовые посредники – банки, страховые компании и т.д. обязаны сообщить нам все факты и схемы отмывания денег.

- Насколько с Вашей точки зрения работа финансового исследования эффективна?

- Это достаточно эффективно. Почему мы так рассматриваем? Несмотря на то, что все еще есть проблемы в законодательстве, "узкие места" в реализации механизмов финансового контроля, все мы, тому же самому удалось согласовать систему с международными стандартами.

Недавно, например, Министерство финансов Америки послало сообщение, в котором серьезная аналитика на многих странах содержит. И так, они оценивают украинскую систему финансового контроля очень высоко. И их вид представлен к более универсальному и незаангажированным. Они рассматривают машины правительства в комплексе, который, например, сделан государственным Office Прокурора, государственной системой взимания налогов Украины, Национальный банк и т.д.

- И однако, факт остается фактом – в Украине под решением судов 2,7 миллиардов грн. Это признано те, те 52 тысячи грн участвовали в схемах легализации "грязных денег» и только. Возвращены государство.

- Согласно закону мы работали правильно. И здесь относительно системы работают в целом, я не желаю, чтобы никто обвинил, но судебная власть власти пока остается Ахиллесовой пятой от финансового контроля. Законодательная основа все же в силах соответственно, чтобы ответить на запросы времени.

Вы знаете, обсуждая в парламентских комитетах вышеупомянутый закон, некоторые Народные Представители попытались упрекнуть нас, что мы якобы европейские стандарты пробуем «вживить» в украинских фактах. Но позвольте, кто к нам предотвращает, чтобы работать в интересах государства, в интересах народного хозяйства и общества? На этом они и мировые стандарты сообщества это к ним, чтобы стремиться и понять их.

- Вероятно, это во многих отношениях говорит наш менталитет, печатать «непосредственно с усами», и острым дефицитом политического желания.

- Сегодня в государственном комитете финансового контроля Украины команда профессионалов во главе с Sergey Grigorevichem Gurzhiem (в назначенное время это была одна из голов налогового обслуживания Украины), прошлый хороший школьный GNA Украины, Службы безопасности, Министерства Внутренних дел, на которые работает политическое желание – не простые слова. То, что мы делаем, требуется жизнью, и рано или поздно система будет работать с полным возвращением.

На этом направлены наши усилия на создании с научной точки зрения методического центра, в которых прокурорах, судьи будут обучаться, эксперты иностранных финансовых исследований. Мы желаем снять его статус к международному уровню.

Относительно власти мы настоятельно чувствуем правительственную поддержку, особенно от первого вицепремьер-министра, Министра финансов Украины Nikolay Janovicha Azarov – человек, который фактически создал Госфинмониторинг. Это, которое очень многие сделали, что Украина вывела из "черных списков" FATF, что наша организация стала независимой, уезжая от структуры Министерства финансов. Мы поддержаны также президентом. Он интересуется этим закон, о котором мы говорили выше, был как можно скорее передан.
- Чем Ваше прибытие в Луганщину вызван, и это представляет что интерес для Вас, как для эксперта в области финансовых преступлений?

- Причина моего пребывания в Луганской области, достаточно банальной – несущий из семинара с представителями банка и не структур банка, правоохранительных тел, на которых мы обсудили вопросы взаимодействия, координацию усилий на борьбе против того, чтобы мыть руки средств, приняла преступника. И также мы планируем считать работу регионального подразделения Gosfinmonitoringa.

В плане профессионала область очень интересна - здесь есть почва для реализации схем при том, чтобы мыть руки "грязных денег». Так по тому, что работать.

- Как с этим, чтобы бороться?

- Конечно, мы не действуем только в роли сверхштатных работников. От нашей партийной серьезной аналитической работы над областями экономики, где преступная деятельность получила самое большое распределение в сфере финансов, проводится.

- И где?

- Действия внешней торговли, псевдоэкспорт. Для области, так же как в целом для страны, проблема, связанная с "полетом" капитала за границей, характерна.

- О каких объемах средств там речь?

- Приблизительно десятки, иногда сотни миллионов гривен. Мыть руки происходит и в рынке недвижимости, и согласно поддельным документам. Последнее обстоятельство стало существующей проблемой. Банки даже обратились в Министерстве Внутренних дел с запросом дать базу данных под потерянными паспортами, контролировать ситуацию а не предположить легализацию преступных средств.

В нашей практике был такой случай. Одна бродяга под поддельным паспортом купила, только обдумайте после этого числа, о полутонне золота банка. И, это сделало это, используя три четыре банка. Мы говорили с банками, что те установили контроль платья, но только через восемь месяцев Министерства Внутренних дел имеет уголовное дело на данном факте.

- Это было в Луганске?

- Нет. Но это - скандальный факт. Поэтому я обращаюсь к правоохранителям, чтобы пересмотреть отношение к бизнесу, законы, регулирующие их деятельность. Только объединенный фронт, помогая друг другу, мы можем действительно сопротивляться к тому, чтобы мыть руки преступных денег. Я говорил об этом и с силовиками в Луганске. Очень важный на региональном уровне, чтобы создать способную систему взаимодействия и информационного обмена. Это - самая важная задача по который решение мы и работа сегодня. И это весьма осуществимо.

Sergey NEGREBETSKY