Служащие Управления СБУ в Луганской области, воздействующей на участок противоразведки защиты экономики, показывают и останавливают межнациональную схему выполнения надувательства в особенно больших размерах.

Как Джулия Eremenko, глава пресс-службы Управления, которому СБУ в Луганской области сообщил, будучи о территории Украины, преступники, лишил в плутоватом изображении доверчивых людей, живущих в в дальнем зарубежье посредством worldnet Интернет и международные системы банка платежей, твердых сумм.

Полевые исследователи установили, что 2004-2006 молодых людей (23 и 28 лет), с помощью рабочих Луганской ветви одного из коммерческих банков Украины, открыли в банковском учреждении на номинальных главах некоторые текущие счета в долларах США, на которых иностранная валюта - был перечислен доход плутоватых мошенничеств.

комбинаторы, которым управляют, достаточно просто. Через интернет-"Ebay" аукциона они предложили продаже каждые возможные товары - от лекарств чуда от всех на свету болезней к дорогой электронике. Жители, которые имеют на крюке, перечисляли ресурсы денег для покупок в счета иностранных компаний, но рекламируемые товары в результате не получали, поскольку эти товары в природе просто не существовали. Счета были за границей открыты на номинальных главах, - с этим, жуликам помогли наши прежние соотечественники, постоянно живущие в США. Из-за границы деньги неудачных покупателей на международных системах урегулирования S.W.I.F.T. И Западный Союз был перечислен в счета в Луганском филиале банка, и затем фильм, в котором сыграли, в наличных добрых номинальных главах или организаторах надувательства согласно поддельным документам. Согласно небольшому количеству информации, таким образом преступниками это было получено заказ 150 тысяч долларов США.

Не последняя роль в плутоватых служащих приключения Луганского отделения банка играли. На полученном УСБУ к данным во время переноса из финансовых операций к Луганску из-за границы неоднократно прибывали сообщения на потребности возвращения из денег. Но, встречая лежащих на полпути организаторов "концессии", банковские служащие закрыли счет, и деньги не возвратились. Таким образом, чиновники банковского учреждения не только не выполняли должным образом требование Закона Украины "О противодействии к легализации (моющей руки) из доходов, принял преступника" и ведомственные законодательные акты при раскрытии сомнительных финансовых операций и идентификации людей при открытии счетов и приеме ресурсов денег, но также и принял участие в незаконной деятельности.

Во взаимодействии от Бюро противодействия до финансовых преступлений Министерства финансов американских служащих украинского специального обслуживания получают материалы, которые подтвердили, которым преступления были сделаны на территории Соединенных Штатов. Проводятся служащие Управления, СБУ, незаконная деятельность была задокументирована, заинтересованными лицами в надувательстве, установлены, теперь во взаимодействии с НЦБ Интерпол работы США над учреждением круга жертв. По мнению правоохранителей их количество может быть оценено в десятках, и даже сотнях. Согласно компетентности, материалы направлены к правоохранительным органам, которыми поднято уголовное дело на ч. 4 пункта 190 УК Украины (надувательство, сделанное в особенно больших размерах или организованной группе людей), обеспечивая наказание в форме заключения сроком от пять до двенадцати лет с конфискацией собственности).