Налоговая милиция Луганской области ликвидирует сеть «конвертационных» центры, отдавая услуги в minimisation налоговых обязательств и "преобразовывая" ресурсов денег. 32-летний бизнесмен (совладелец процветающего большого предприятия) появился глава преступного синдиката. На территории области под ее управлением и контролем, которым управляют три группировки, были в Луганске, Северодонецке и Рубежном, который имел на некоторых активных членах, которые выполняли функции голов, бухгалтеров, диспетчеров и курьеров на всех «конвертационному» к центру. В полных 12 человеках были вовлечены в незаконную деятельность, среди них был также управляющий директор ветви одного из банков.

В течение полутора лет общей работы бизнесмен стал частным лидером всех трех группировок и имел сеть "клиентов" – действительно действующие предприятия, которые использовали три «конвертационных» центры незаконной передачи безналичных ресурсов денег в наличных деньгах и укрывательстве фактически полученных доходов. Каждая группа заплатила проценту бизнесмена.
Незаконное преобразование безналичных средств остается достаточно широко распространенным видом от незаконного обслуживания бизнеса не только организованная преступность но также и весьма почтенные предприятия, который возглавляет попытку уклониться таким образом от оплаты налогов. Относительно деятельности данных «синдикат конвертационного» для того, чтобы превратить в наличные ресурсов денег, значительное количество "транзита" и "фиктивных" предприятий, и поворота ресурсов денег фирм, которые были частью "конвертационных" центров, использовалось, сделано из 300 до 500 тысяч грн. В течение дня банка.

Деятельность этого «бюро добрых услуг в преобразовании денег» была остановлена во время объединенной операции служащих налоговой милиции и правоохранительных органов. На выходе от банка курьер «конвертаторов», в котором задержан, забран почти 150 тысяч грн. Наличные деньги, которые предназначали для передачи в "клиентов". В офисах “конвертационных” центры и на месте жительства участников центров, бланк подписал формы бухгалтерских документов с печатными изданиями печатей и необходимым "фиктивных" предприятий, и также магнитные носители информации, свидетельствуя о незаконной деятельности групп потрачены на поиск, в котором бегут, пресса 18 фирм забрана.
За компенсацию повреждения вызванный «конвертаторами» к государству, на 47 счетах, используемых в незаконной деятельности, это арестовано приблизительно полмиллиона гривен и как под арестом есть иностранный автомобиль одного из глав центра в стоимости более чем 135 тысяч грн.
Теперь исследовательско-действующие действия потрачены, есть сбор доказательств о незаконной деятельности «конвертаторов», одна из голов «ветвь конвертационного, центр» уже задержан, меры на компенсации повреждения, вызванного к государству, приняты.
Управление налоговой милицией GNA в Луганских уведомлениях области, что это уже девятнадцатый конвертационный центр, какая деятельность остановлена на территории области от начала года. 228 "фиктивных" предметов деятельности предприятия, кто был зарегистрирован различный вид интриганами для незаконного использования их счетов и необходимого, кроме того, установлены. На счетах урегулирования таких псевдопредприятий это заблокировано 2 миллионами 720 тысяч грн. Подняты 80 уголовных дел относительно чиновников юридических предприятий, используя «конвертаторов».