Как сообщили в управлении налоговой милицией GNA в Луганской области, недавно в области, предприятия не для реализации реальной деятельности, и для того, чтобы отдать услуг в minimisation налогов юридическим плательщикам созданы. Часто такие фирмы специализируются на незаконном преобразовании ресурсов денег.
Деятельность следующей теневой структуры подобного вида была остановлена служащими налоговой милиции в Луганске. “конвертационного” организатора центр был 36-летним жителем регионального центра, который выполнил общее управление незаконной деятельностью и распределил "роли" в незаконном бизнесе. Были доступны как эти два помощника, один из которых выполнил функции кассира и бухгалтера, и другой – был диспетчером и основателем одной из фирм, через которые были обменены на деньги деньги.
Это установлено, что в течение долгого времени они выполнили незаконную передачу безналичных средств в денежно-кредитных наличных деньгах: весьма почтенные предприятия перечисляли в счета нескольких ресурсов денег фирм, которые были удалены тогда наличные деньги участниками конвертационного центр, и, минус процент, перешли клиентам – чиновникам юридических предприятий вместе с подделанными документами товарам (работы, услуги). Фактически операции на приобретении товаров и их праздника к предприятиям - клиентам “конвертационного” центр, не были выполнены. Таким образом «конвертаторы» во время деятельности удалось перевести в теневом секторе экономики более чем 15 миллионов грн. Это уже установлено, что предприятия Луганска, Харьковские и Днепропетровские области использовали в своих интересах свои "услуги".
В результате принятых мер на подавлении деятельности данного центра, и также с целью компенсации повреждения, вызванного к государству, на счетах двух частных предприятий, зарегистрировался на номинальных главах, средствах в сумме арестованы, более чем 500 тысяч грн. К “конвертационного” адресов договоренности центр и проживающий его поисков участников, в которых документы курса относительно бухгалтерского учета и налогового счета забраны, компьютерная техника, пресса и формы с печатными изданиями печатей "фиктивных" и потрачены фирмы "транзита" и отчеты наброска, свидетельствуя о незаконной деятельности.
Теперь деятельность юридических предприятий – клиенты «конвертаторов» нарочно предотвращение уклонения от налогообложения и привлекательности к полной и своевременной оплате налогов стойко изучена.
Становившийся собственностью общественности факты ликвидации групп, какие участники были заняты в незаконное преобразование, должны лишить нечестных бизнесменов желания минимизировать прибыль, однако оба требования, и предложение на этом оригинальном рынке теневых услуг не уменьшается. От начала года налоговая милиция области останавливает деятельность 18 конвертационных центры и 227 фиктивных фирм. На фиктивных предприятиях и их клиентах 157 уголовных дел подняты, собраны у фиктивных предметов деятельности предприятия и конвертационных 4,5 миллиона центров гривен.