Налоговая милиция области Dzerzhinsky Харькова узнала фирму, которая, согласно утверждению налоговых специалистов, незаконно обменяла на деньги деньги. Несмотря на то, что фирма была в Луганске, она непосредственно была связана с Харьковской областью, и в особенности с литейным заводом Kupjansky.

Налоговые специалисты утверждают, что оборудование предприятия - под предлогом очистки, которая является фабричным усовершенствованием, фирма, проданная на металлоломе. К исследованию, которое продлилось почти, год – с весны 2004 - был связан региональный Office Прокурора и СБУ. Но на первой судебной сессии фигурантов скандала позволили из-под охранников.

Уголовное дело, в котором люди, якобы вовлеченные в фирму при превращении в наличные денег, появляются – была также фирма. В то время как уникальный официальный комментарий Харьковский силовиков. Любая другая официальная информация не присутствует. Встреч с журналистами избегают также фигуранты бизнеса, хотя попытки встретиться были, и правоохранители.

В документах, которые имеют к заказу "Новостей целей", описаны многоуровневые схемы работы фирмы. Незаконный, согласно налоговым специалистам. И наибольшее в Восточной Украине в течение прошлых лет. Круг интересов, в основном, превращения в наличные денег и продажи металлолома.

В результате подтвердите правоохранители, повреждение, больше чем на милллион гривень вызваны к государству.

В счете подробных сведений, кроме другого, литейный завод Kupjansky весьма часто упоминается также. Люди, которые якобы предприняли очистку, под предлогом финансового усовершенствования, продали предприятию.

Александр Vodorez, прежний представитель директора литейного завода Kupjansky: «... Это было при недооцениваемой покупке металлолома затрат, фиктивные контракты, по которым фабрика имеет в долговое отверстие», были заключены некоторые.

Подарок уже, управляющий очисткой, назначенной после возбуждения уголовного дела, утверждает, что фабрика проиграла больше пять миллионов гривень.

В то время как деловые материалы изучены - чтобы назвать фамилии фигурантов это запрещено согласно закону. Суд может расценить это как давление.

И несмотря на то, что деловое существование о фирме при превращении в наличные денег подтвердило в пяти источниках, включая суд, Office Прокурора и СБУ, только предположения теперь звучат.

Полевые исследователи, которые непосредственно были заняты в исследование, в неофициальные страхи государства бесед, тот бизнес, могут и не конец. Все зависит от один миллион, доберется до какой руки гривень, конфискованный от курьера.