Служащие налоговой милиции вместе с рабочими управления СБУ в Луганской области во время исследования уголовного дела остановили деятельность «конвертационного» центр с ежемесячным поворотом почти 10 миллионов грн.

Пресс-служба GNA доносит на это в Луганской области.

«Конвертационный» центр был расположен в основании одного из зданий Луганска. В незаконной деятельности вовлечены, 3 луганчан, таким образом 2 от них были главами юридических предприятий.

«Центр действовал согласно следующей схеме: юридические предприятия перечисляли безналичные средства для, якобы получил товарно-материальные активы в счета в банке« транзит »предметы бизнеса. После того, как это означает, были перечислены в счета в банке физических людей – два бизнесмена, которые находились под контролем к группировке, - первому вице-президенту – глава отдела налоговой милиции, которую GNA в Луганской области сказал Igor Skorikov. – В последующих средствах сыграл в фильме, наличные деньги и за исключением процента возвратились" клиентам ». Фактически операции на активах товарного материала приобретения, работах и услугах, в« транзите »предприятия, и также их реализация к юридическим предприятиям – клиентам« конвертационного »центр не были выполнены».

Согласно Igor Skorikova, ссылка средств под счетами предприятий, которые были частью "конвертационного" центра, ежемесячно была сделана почти 10 миллионами грн. Наложены аресты в 7 счетов в банке 5 из предприятий, на которых заблокированы ресурсы денег.

Результатами отделывания 9 налоговых предъявителей – предприятия, которые использовались в деятельности «конвертационного» центр, это установлено, что с марта до августа текущего года они произвели так называемые «налоговые отверстия» - преуменьшая налоговых обязательств под налогом к добавленной стоимости, необоснованно оценили слишком высоко налоговую скидку.

Igor Skorikov сообщил, что от начала года это уже 17 «конвертационный» центр, какая деятельность остановлена налоговыми милиционерами Луганщины. Также 220 "фиктивных" предметов деятельности предприятия, кто был зарегистрирован различный вид жуликов для незаконного использования их счетов и необходимого, установлены. На счетах урегулирования этих псевдопредприятий это заблокировано 3,5 миллиона грн. Подняты 80 уголовных дел относительно чиновников юридических предприятий, которые использовали «конвертаторов».