Служащие Службы безопасности Украины во взаимодействии с рабочими налоговой милиции и правоохранительных органов остановили деятельность конвертационного центр, через который при преступниках предприятий контроля перевели в теневом повороте почти 500 миллионов гривен. Пресс-служба SBU доносит на это.

В течение нескольких месяцев незаконная структура перевела в денежно-кредитных наличных деньгах безналичных ресурсов денег, которые принадлежали предметам управления Луганской области. Счета 40 из фиктивных и фирмы транзита в государственных и коммерческих банковских учреждениях таким образом использовались.

Ежедневные организаторы надувательства, удаленного от одного миллиона счетов 1-2 гривен, и ежемесячный поворот средств на счетах этого финансового конгломерата, сделали 20 миллионов гривен. В результате его деятельности государственный бюджет не получил миллионы гривен из-за налоговой неуплаты прибыли.

За чек деятельности финансовой структуры создана operatively-исследовательская группа, в которые служащих Управления СБУ вступили, ГНА и инспекторы УМВД Украины в Луганской области.

Во время поиска в офисе теневиков бухгалтерские документы, 18 печатей фиктивных предприятий и предприятий транзита, 26 чековых книжек, забрано компьютерное оборудование с программным обеспечением "Банк клиента". Арест помещен счета предприятий в сумме 780 тысяч гривен.

Правоохранительные органы поднимают уголовное дело относительно одного из нарушителей на пункте ч.1 205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью покрытия незаконной деятельности, которая вызвала существенные убытки государства). Другие организаторы финансового надувательства установлены.