Служащие налоговой милиции вместе с рабочими УСБУ в Луганской области, во время исследования уголовного дела, остановили деятельность «конвертационного» центр, расположенный в основании одного из зданий Луганска. На этом сообщает прессе-cluzhba ГНА в Луганской области.

К незаконной деятельности по передаче безналичных средств в наличных деньгах там были вовлечены три луганчан, два от них - главы юридических предприятий.

«Схема их деятельности следовала: юридические предприятия перечисляли безналичные средства для, якобы добрался, товарно-материальные активы в счета в банке„ транзит ”предметы бизнеса тогда означает, были переведены на счета в банке физических людей – два бизнесмена, которые находились под контролем к группировке», - сказали в пресс-службе.

В фильме последующих средств, в котором сыграли, наличные деньги и за исключением процента возвратились "клиентам". Фактически операции на активах товарного материала приобретения, работах и услугах, в предприятиях "транзита", и также их реализации к юридическим предприятиям – клиентам “конвертационного” центр не были выполнены. Поворот средств под счетами предприятий, которые были частью "конвертационного" центра, ежемесячно сделал приблизительно 10 миллионов грн.

С целью обслуживания компенсации потерь, помещенных в государство, аресты в 7 счетов в банке наложены 5 из предприятий, где ресурсы денег заблокированы. На местоположениях офиса «конвертационного» ищет центр, в котором бегут, бухгалтерские документы забраны, одиннадцать печатей предприятий и частные бизнесмены и шесть клише, с подписями их директоров, компьютерная техника и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о незаконной деятельности данного центра, потрачены.

Результатами отделывания 9 налоговых предъявителей – предприятия, которые использовались в деятельности «конвертационного» центр, это установлено, что во время периода с марта на августе текущего года они произвели «налоговые отверстия», преуменьшая налоговых обязательств от налога до добавленной стоимости и неблагоразумной переоценки налоговой скидки. Полная сумма не заплаченный налоги пользователей этого центра превышает 20 миллионов грн.

Давайте напоминать, что от начала года это уже семнадцатый «конвертационный» центр, какая деятельность была остановлена служащими налоговой милиции на территории Луганской области.