Служащие Управления СБУ в Луганской области показали незаконную деятельность чиновников местной ветви одного из коммерческих банков. Пресс-служба SBU доносит на это.

Служащие финансового учреждения выполнили незаконные операции на передаче безналичных средств в наличных деньгах и не выполняли функции финансового контроля, назначенного на них согласно Закону Украины «О предотвращении, и противодействие к легализации (моющей руки) из доходов, приняло преступника».

Правоохранители установили, что, согласовав с представителями некоторых коммерческих структур, чиновники банка зарегистрировали многие фиктивные фирмы на номинальных главах, 5, от которого ранее был судимы. В их счета персонала ежедневно прибыли большие денежные суммы от указанных фирм.

Преступники скрыли действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета при содействии фирм контроля. Согласно материалам контроля чиновника, одна из фиктивных коммерческих структур в течение 4 месяцев потратила финансовые операции за 2,7 миллиона сумм грн. Фактически сумма передавала 70 миллионов грн. В течение года деятельности конвертационного центр это переведено в наличных деньгах больше чем 400 миллионов грн.

В результате специального действия, потраченного объединенной operatively-исследовательской группой как часть служащих СБУ и налоговая милиция, арест помещен средства в 1,2 миллионах сумм грн. (Переданный во внимание подставного физический человек для удаления наличными деньгами), бухгалтерская документация забрана.

Office Прокурора области относительно чиновников банка взволновал уголовное дело на пункте ч.2 364 (злоупотребление власти или положения офиса, которое повлекло за собой тяжелые последствия), и ч. 1 пункт 205 (фиктивный бизнес) Уголовный кодекс Украины.